广东罗定一投资人投资房产中遭合伙人合同陷阱损失近千万

   日期:2020-09-03     来源:人民日报-中国城市网    
核心提示:房地产项目一直以来在资本市场备受青睐,让不少人趋之若鹜。家住广东云浮罗定的杨先生,因看重房产项目的前景,在2012年与朋友

      房地产项目一直以来在资本市场备受青睐,让不少人趋之若鹜。家住广东云浮罗定的杨先生,因看重房产项目的前景,在2012年与朋友共同投资创建了一家房产公司,但是没有想到的是,几年时间下来,杨先生钱没赚到分文,反而损失近千万。

      起因|投资房产工期遭拖延 公司陷入困境

      2010年,杨先生与其朋友林金才共同投资550万元购置了一块土地。为了开发该土地,2012年,双方共同投资500万元成立了罗定市同兴辉盛房地产开发有限公司(以下简称“同兴辉盛”),股权占比为:林金才80%,杨家舒20%。

      记者查询国家企业信息公示系统了解到,同兴辉盛主要经营房地产开发与销售;物业服务,自有房屋租赁服务等业务,林金才任执行董事,经理;杨家舒任监事。

      在获悉同兴辉盛将开发土地项目,唐昌斌、彭鹏(挂靠罗定市云华建筑工程有限公司)联系到同兴辉盛,双方于2012年10月份签订了房地产项目的承建合同。。

  根据承建合同显示,该承包合同建筑总面积为16636.62㎡,于2012年10月30日开始施工,2013年12月31日完工,工程合同工期总天数428天,合同总价为32500000元。

  而在合同签订之后到2014年,工程却遭到承建方唐昌斌、彭鹏的一再拖延,使得同兴辉盛不能如期交房。与此同时,同兴辉盛也因工程质量问题收到罗定市建筑工程质量监督站的整改通知,以及罗定市城乡建设局的关于工程款的询问函。同兴辉盛遂按合同约定向承建方(唐昌斌、彭鹏)发出索赔函进行索赔,索赔金额为1258.16万元,遭到对方拒绝。

  杨先生表示,我们跟他们签合同不久,他们就毫无路由的故意拖延工期,我们多次向他们要求按照合同办事,履行合同约定,按期交房,但是对方置若罔闻,一再拖延,导致我们不能按时交房,造成公司资金严重困难和来自当地主管部门的整改通知,项目发展停摆。


  合同|因索赔问题 “借贷”合同产生

  在双方多次沟通无果的情况下,林金才建议,向佛山市南海同兴新约液压气动机械有限公司(以下简称“同兴新约”)借款2500万元,通过此种方式继续向承建方(唐昌斌、彭鹏)进行索赔。

  记者提出,为什么同兴辉盛需要向第三方企业借贷才能继续向承建方进行索赔?对此,杨先生解释说,当初在签合同的时候,合同中有条款就是针对违约索赔问题的,如果只按照合同约定方式进行索赔,我们这边索赔金额仅仅100多万元。如果同兴辉盛与第三方企业存在借贷关系,那么索赔金额将达到1000多万,这也是林金才建议向同兴新约借贷2500万元的主要理由。

  据了解,同兴新约是一家于2002年5月份在佛山成立的以加工、产销:打包机,拉伸机,油缸,液压系统设备的公司,而该公司法人正是同兴辉盛的大股东林金才。

  杨先生表示,在此期间,因为我的疏漏以及对林金才疏于防范,按照他的要求我在多张借贷合同上签字,而这个疏漏导致了杨先生后面长达五年的诉讼官司和漫漫维权之路。

  与此同时,杨先生告诉记者, 2015年2月份,为取得罗定市农村信用社贷款贷款,林金才虚构同兴盛辉要扩大经营,需向佛山海睿群贸易有限公司购买器材,以自筹资金1015万元,还需1250万元资金为由获得贷款。此贷款后经杨先生投诉,因罗定信用合作社违规放贷问题,受到了中国银保监会云浮分局受理和调查。

  根据杨先生所表述,林金才在利用同兴辉盛抵押贷款1250万元之后,该资金先从同兴辉盛转入佛山南海睿群贸易有限公司账户,再由佛山南海睿群贸易有限公司转入其林金才个人账户,而同兴辉盛购买建材的这一行为实际上没有发生。

  在完成借贷关系之后,林金才再次以2500万元的借款利息支出为由向承建方(唐昌斌、彭鹏)进一步索赔。双方经过协商,林金才提议将同兴辉盛的全部股权转让给唐昌斌、彭鹏二人,要求其二人以2500万元的价格接受同兴辉盛的全部债权债务。在多次沟通之后,唐昌斌、彭鹏二人同意以2150万元的价格接受同兴辉盛的全部股权。

  协议完成后,唐昌斌、彭鹏向罗定市农村信用合作社代偿兴盛辉抵押贷款1250万元,并向同兴辉盛支付900万元,这样就完成了同兴辉盛2150万元的100%股权的全部转让款,同兴辉盛房地产开发的建筑所需费用及税费由彭鹏、唐昌斌二人全负责。并列明同兴辉盛债务向同兴新约借款2500万元,由林金才和杨先生承担。


  纠纷|遭起诉偿还债务 判决结果遭质疑

  在公司股权全部完成转让之后,杨先生多次向林金才提出支付其投资分红,但是都遭到林金才以资金困难为由拒绝支付。苦等投资分红不来的杨先生,却等来了林金才的一纸诉讼。

  2017年十月份,林金才以同兴辉盛向同兴新约借贷2500万元为由,向佛山市南海区人民法院提出诉讼,要求杨先生偿还同兴辉盛偿还新约公司股份比例债务320万元。

  杨先生表示,这个借贷事实是不存在,他也并没有使用这笔资金,钱转到公司账户不久就又转回他(林金才)的账户。并向记者提供一份《鉴定意见书》。

  根据杨先生提供的广东大同司法会计鉴定所出具的《鉴定意见书》指出,同兴辉盛公司账册没有向佛山南海睿群贸易有限公司购买建材的任何记录,也没有南海睿群贸易有限公司交付建材的任何记录,购买建材所签订的《购销合同》实际上并没有得到履行。

  而根据杨先生提供的广东中鹏司法会计鉴定所司法会计鉴定书(肇中鹏司鉴字【2020】001号)显示,同兴辉盛公司的对公银行存款账户,包括基本户和贷款户,均未记录有与同兴新约公司的资金往来,未见会计账上反映《借款确认书》中涉及借款50多笔借款。即会计账上未反映付未付同兴新约公司债务25085196.55元。

  杨先生告诉记者,当初为了向唐昌斌、彭鹏索赔才签订了那份借贷合同,实际上借款在没有转入公司账户我和公司并没有使用这笔资金,也不存在这个借贷事实,从会计事务所出具的《鉴定意见书》可以体现出来。而现在林金才以当初我签订的那几个借贷确认书为由要求我偿还债务款,我没用这笔钱,这笔钱从头到尾是林金才一个人操控。不仅如此,林金才在担任同兴辉盛大股东时还涉嫌挪用公司公款,这是严重的经济犯罪。

  在林金才起诉杨先生不久。2017年8月18日,杨先生以林金才涉嫌挪用公司资金向云浮市公安局报案,得到立案。同时,控告林金才非法侵占同兴辉盛2500万元一案,云浮市公安局与罗定市公安局均认作是非法诉讼不予立案,让其去辖区公安机关报案,而佛山市公安局认为此案是虚假诉讼不予立案。

  2017年10月17日,林金才起诉杨先生要求偿还同心新约债务320万元一案在佛山市南海区人民法院开庭审理,法院判决杨先生十日之内归还借款本金320万元。杨先生不服判决,向佛山市中级人民法院提出上诉,被驳回。再次向广东省高级人民法院上诉,被驳回。

  杨先生认为,涉及如此大金额的借贷关系,是否存在高利转贷,是否存在无效情形,均属于人民法院职权审查事项。而法院一方在案件审理过程中并没有进行实际调查,而只是单纯依据林金才提供的借贷确认书判我赔偿该债务,这完全是不合理,不合规的。况且,这笔借贷款并没有实际转入同兴辉盛,这笔资金并没有得到使用,这也就不存在借贷的事实,那么林金才通过法院起诉我,这行为构成了虚假诉讼。这些都可以通过调查可以得出的结果,

  另外,此前杨先生向云浮市公安局报案称:林金才涉嫌挪用资金,公安机关立案至今三年多时间,一直没结案,也没有给我任何回复。这些问题不禁让杨先生质疑林金才其为人大代表的身份,影响到司法公正,导致事情发展成现在这个局面。

  目前,杨先生就林金才民间借贷纠纷一案向佛山市人民检察院提出民事监督,已受理。申请向云浮市检察院提交结案申请书,申请监督已受理。杨先生在采访时表示,希望当地的检察监督部门尽快对此案件公正审查。


  律师|涉嫌虚假诉讼 侵害他人合法权益

  对此,广东科业律师事务所韩律师表示,林金才利用担任同兴辉盛公司执行董事和经理的便利与权力,骗取举报人杨家舒的信任,在制造举报人欠款的虚假事实后,林金才及其控制的新约公司又提起民事诉讼,利用司法途径,让举报人承担了本不应承担的还款责任,已经严重侵害了举报人的合法权益。

  依据中华人民共和国《刑法》第三百零七条之一的规定,林金才及新约公司涉嫌虚假诉讼罪。根据我国刑法的规定,虚假诉讼,是指为谋取不正当利益,以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的犯罪行为。

  基于以上事实和法律,举报人认为被举报人林金才及新约公司涉嫌虚假诉讼


 
 
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